Volle Kursbeschreibung
Abwehr von Geldwäsche
Wirtschaftskriminalität, Korruption und Betrug stellen globale Herausforderungen dar. Banken sind die zentralen Schaltstellen bei Finanztransaktionen – auch illegale Gelder werden letztlich über sie in den Wirtschaftkreislauf eingeschleust. Dieses Lernprogramm hilft, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im beruflichen Alltag besser zu erkennen.
Seit dem 01.01.2020 ist das „Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten“, kurz „Geldwäschegesetz“ (GwG), in überarbeiteter Fassung in Kraft. Es erweitert die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die wesentlichen Änderungen für die Finanzindustrie betreffen:
- die Erweiterung des Verpflichtetenkreises auf Dienstleister aus dem Bereich von Kryptowährungen, Vermittler im Kunsthandel, Mietmakler und Lohnsteuerhilfevereine;
- den öffentlichen Zugang zu dem bereits bestehenden Transparenzregister, für das überdies erweiterte Eintragungs-, Mitteilungs- und Registrierungspflichten gelten;
- vereinheitlichte verstärkte Sorgfaltspflichten bei Transaktionen mit Hochrisikoländern und
- erweiterte Kompetenzen beim Datenzugriff für die Geldwäschebekämpfungseinheit des Bundes FIU (Financial Intelligence Unit) und für Strafverfolgungsbehörden.
Inhalt
- Warum Bekämpfung von Geldwäsche?
- Rechtliche Vorgaben und Institutionen
- Anhaltspunkte für Geldwäscheverdachtsfälle
- Sorgfalts- und Identifizierungspflichten
- Sicherungsmaßnahmen
- Verdachtsmeldung
Zielgruppe
Mitarbeiter im Marktbereich, im Backoffice und allen sonstigen Abteilungen, die im Sinne des Geldwäschegesetzes präventiv handeln müssen.
Ziel
Mitarbeiter über Varianten von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung unterrichten, gesetzlich und aufsichtsrechtlich konformes Verhalten trainieren
Methodik
Interaktiver Online-Kurs: Als Einzelnutzer erhalten Sie für 6 Monate einen Online-Zugang zur Lernplattform der Frankfurt School.
Lernort, Lernzeit und Lerntempo bestimmen Sie selbst.
Preis
Gesamtpreis bei Einzelbuchung: 98,- EUR
Für Unternehmen: Individuelles Angebot auf Anfrage