Volle Kursbeschreibung
Embargos und Finanzsanktionen
Kreditinstitute sind verpflichtet, durch interne Verfahren zu gewährleisten, dass geltende Embargo- und Sanktionsregelungen eingehalten werden. Sie müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, welche Außenhandelsgeschäfte sie begleiten und von welchen sie Abstand nehmen sollen. Die „Sanctions Compliance“-Regeln müssen in fast allen Unternehmensbereichen berücksichtigt werden.
Das Lernprogramm führt anschaulich und systematisch in die Welt der Embargos und Finanzsanktionen ein und zeigt insbesondere Banken auf, welche Maßnahmen sie ergreifen müssen, um nicht in rechtliche Fallstricke zu geraten.
Denn: Ein Verstoß gegen ein Embargo ist ein strafrechtlicher Tatbestand. Und es kann richtig teuer werden für denjenigen, der die Regeln nicht beachtet, wie die Strafzahlungen in Millionenhöhe, die in den letzten Jahren wiederholt, vor allem in den USA, verhängt wurden, zeigen.
Inhalte im Überblick
- Wer kann Embargos ins Leben rufen;
- Arten von Embargos;
- Pflichten für Kreditinstitute
- Regeln und Mittel für die internationale Kontrolle von Zahlungsströmen
- Weitere detaillierte Informationen zum Thema.
Zielgruppe
Alle Mitarbeiter in Kreditinstituten und bei Finanzdienstleistern, die von einem „Sanctions Compliance Programme“ betroffen sind.
Ziel
Handelsverbote kennenlernen, Kontrollmethoden beachten, risikobewusst handeln
Methodik
Interaktiver Online-Kurs: Als Einzelnutzer erhalten Sie für 6 Monate einen Online-Zugang zur Lernplattform der Frankfurt School.
Lernort, Lernzeit und Lerntempo bestimmen Sie selbst.
Preis
Gesamtpreis bei Einzelbuchung: 78,- EUR
Für Unternehmen: Individuelles Angebot auf Anfrage